会议信息 - 公司第十三届董事会第一次会议于2025年11月21日发出通知并召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事任免 - 选举史浩樑为第十三届董事会董事长[3] - 聘任张韵为总经理[6] - 聘任费翔为副总经理[7] - 聘任王芳为董事会秘书[8] - 聘任蒋敏为财务总监[9] - 聘任代博为证券事务代表[10] 表决情况 - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10]