公司基本信息 - 公司注册资本为人民币4,149,009,280元[6] - 已发行股份总数为4,149,009,280股，每股金额为1元[16] 股东信息 - 海南新产业投资有限公司持有4,646.4万股，占总股本的22.28%[16] - 海南亚太工贸有限公司持有1,584万股，占总股本的7.6%[16] - 亚太奔德有限公司持有1,267.2万股，占总股本的6.07%[16] - 海南正兴投资发展有限公司持有1,267.2万股，占总股本的6.07%[16] - 正大国际财务有限公司持有633.6万股，占总股本的3.04%[16] - 海南富岛资产管理公司持有633.6万股，占总股本的3.04%[16] 财务与交易规则 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[21] - 重大关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[43] - 部分交易事项涉及指标占最近一期经审计总资产或净资产50%以上且有绝对金额要求，需股东会审议[43] - 部分交易产生的利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[43] 会议相关规则 - 股东会年会应于上一个会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合并持有公司有表决权股份总额10%以上股东书面请求，公司应2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[60] 董事相关规则 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间有限制[88] - 公司董事会成员中职工代表担任的董事为1名[89] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事不少于董事会成员的三分之一[99] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[143] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[143] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[143] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[144] - 满足条件时，公司应现金分配利润，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[150] 审计与机构相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[156][157] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[159] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160][162] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[170] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[171] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[172] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[177]