战略委员会构成 - 由5名董事组成，1名为公司董事长[6] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名产生[6] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[6] - 会议应不迟于会前3日发通知并提供资料[10] - 会议需半数以上委员出席方可举行[13] - 表决须经全体委员过半数通过方为有效[13] 战略委员会资料保存 - 会议资料保存期限不少于十年[14] 战略委员会委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21]