战略委员会构成 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[7] 会议规则 - 定期会议提前3日发通知，紧急情况不受限[12] - 分为定期会议和临时会议，董事长等可提议召开临时会议[12] - 会议以现场召开为原则，也可用多种通讯方式[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[19] 表决与授权 - 表决方式为记名投票表决[22] - 授权委托书最迟于会议表决前提交给会议主持人[18] 记录与保存 - 会议记录由董事会办公室保存，存续期十年[26] - 决议书面文件由董事会办公室保存，存续期十年[27] - 会议记录应包含召开日期、地点、召集人等多项信息[27][30] 决议跟踪与执行 - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况，违规可要求纠正，不采纳向董事会汇报[27] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过生效执行，修改亦同，由董事会负责解释[31]