提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] - 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生[7] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，紧急情况不受限[14] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 决议相关规定 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[21] - 会议表决方式为记名投票表决[22] 文件保存 - 会议记录和决议书面文件保存期为十年[27][28] 利害关系处理 - 董事会可撤销有利害关系委员参与表决的议案结果并要求重新表决[31] - 有利害关系委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加[33] - 不计有利害关系委员法定人数下审议议案[33] 委员权利与义务 - 有权评估公司董事、高级管理人员上一年度工作[32][37] - 有权查阅公司定期报告等相关资料[33][34] - 可向公司董事、高级管理人员询问问题[37] - 对未公开信息负有保密义务[37] 规则生效 - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行[37]