会议安排 - 会议时间为2025年11月27日14点00分[10] - 股东及代理人提问时间不超过5分钟[6] - 网络投票起止日期为2025年11月27日至2025年11月27日[10] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[14] - 拟调整董事会席位由原11名董事组成修改为8 - 11名董事组成[15] - 拟在董事会成员中增设1名职工代表董事[15] 制度修订与制定 - 修订后的《公司章程》等提交2025年第一次临时股东大会审议[25] - 拟制定3项制度，修订9项制度，提交2025年第一次临时股东大会审议[27] 董事会换届选举 - 提名杜锦豪等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[31] - 提名朱茶芬等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[34] 公司基本信息 - 2020年12月2日在上海证券交易所上市，首发9000万股[42] - 注册资本为4.5亿元[42] - 发起人共21名[51] 股东持股信息 - 上海乔可企业发展有限公司持股比例40.21%[51] - JEFFREY YANG GUO持股比例7.12%[51] - JENNIFER GUO持股比例4.12%[51] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[53] - 因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数10%[56] - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[58] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[59] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[63] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可特定情形下为公司利益诉讼[65] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易达到标准之一应提交股东会审议[77] - 拟实施对外担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[81] - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额达公司最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[115] 董事任职资格与规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[130] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超公司董事总数二分之一[130] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任董事[129] 利润分配政策 - 每年提取利润的10%列入法定公积金[190] - 无重大投资计划等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[194] - 调整利润分配政策需董事会提议案等[198]