董事会会议 - 公司于2025年11月21日召开十一届董事会2025年第五次会议，9位董事实到[1] - 审议通过提名Shannon Job为非独立董事候选人，尚需股东会审议[1][2][3] - 审议通过提名戴志文为独立董事候选人，尚需股东会审议[4][5] - 审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》，尚需股东会审议[6][7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[8] 候选人信息 - Shannon Job 37岁，澳大利亚国籍，现任帝亚吉欧商务财务及变革总监，未持股[11] - 戴志文54岁，中国国籍，律师，现任律所合伙人，未持股[13] 任职资格 - 董事会提名委员会审查认为两人符合担任董事条件[14][15][16] - 戴志文通过资格审查，核实符合任职要求并承诺履职[33] 时间信息 - 提名时间为2025年11月12日[26] - 声明日期为2025年11月12日[35]