公司基本信息 - 莱尔科技于2017年10月10日整体变更设立，现持有2023年11月8日核发的《营业执照》[28][38] - 发行人发起人共3名，截至2025年9月30日，直接或间接持有发行人5%以上股份的股东共4名[42][43] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事人数的三分之一[78] 财务与募集资金 - 本次发行募集资金总额为199,999,686.56元，用于公司主营业务相关项目[20] - 三个项目投资总额为20785.00，募集资金使用金额为19999.97[83] - 发行人2024年年度股东会授权董事会发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[20] 股权与股东 - 广东特耐尔为莱尔科技控股股东，世运电路为莱尔科技5%以上股东[8] - 本次向特定对象拟发行股票数量为7,418,386股，发行完成后公司总股本为162,596,315股[22] - 发行完成后，广东特耐尔持有公司股份比例约为44.43%，伍仲乾仍是实际控制人[22] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司及其子公司以出让方式取得4项国有土地使用权[56][57][59][60] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有房屋所有权，建筑面积分别为103851.81㎡、12103.72㎡[62] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司在境内拥有149项注册商标、396项专利、3项主要域名、6项软件著作权[64][66][67][68] 收购与投资 - 2022年3月，公司增资广东意达并持股51.01%[73] - 2022年11月，公司以股权转让及增资方式收购佛山大为37%股权[73] - 2025年8月，公司收购天原施莱特60%股权[73] 合规与诉讼 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司无重大诉讼、仲裁案件及重大行政处罚[86] - 截至法律意见书出具日，公司董事长、总经理等无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[86][87][88] - 公司本次发行具备主体资格和法定条件，除尚需审核注册外无重大违法违规行为[90]