会议召集 - 不定期召开，提前3天通知，紧急情况可随时通知[2] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行推举主持[3][4] 会议表决 - 一人一票，记名投票，可现场、通讯或结合[4] 审议事项 - 关联交易等应经会议讨论且全体过半数同意[4] - 行使特别职权前需会议审议并全体过半数同意，应披露行使情况[4][5] 记录保存 - 会议记录保存十年，独立董事签字确认[5][7] - 工作记录保存十年，记录履职情况[7][8] 其他要求 - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8]