投资决策权限 - 资产总额占比超50%等重大投资由股东会决定[6] - 资产总额占比超10%等投资由董事会决定[6] - 董事长决定股东会和董事会外其他对外投资[8] - 营收占比超50%且超5000万元投资由股东会决定[6] - 营收占比超10%且超1000万元投资由董事会决定[6] - 利润占比超50%且超500万元投资由股东会决定[6] - 利润占比超10%且超100万元投资由董事会决定[6] 投资相关定义 - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[9] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为成交额[9] 投资管理 - 证券、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会批准[9] - 可对被投资企业派驻产权代表跟踪管理[17] - 财务部加强对外投资收益控制，严禁设账外账[17] 投资处置 - 投资收回、转让、核销需经决议及董事长审批[19] - 期满、破产等情况可收回对外投资[20] - 偏差大、亏损无前景可转让对外投资[21] 投资监督 - 审计委员会和内部审计部门监督检查投资活动[23] - 内部审计部门监督岗位设置、授权批准等内容[24] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务[26] - 相关人员对未公开投资信息保密[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施[31]