股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年12月1日召开[2] - 现场会议时间为2025年12月1日14:45，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 会议股权登记日为2025年11月26日[8] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室[8] - 会议登记时间为2025年11月28日（9:00－11:30，14:00－17:00）[13] - 会议登记地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15至15:00[25] - 普通股投票代码为"362047"，投票简称为"宝鹰投票"[23] 股权相关 - 截至2025年11月20日，大横琴集团单独持股308,888,983股，占总股本20.37%[6] - 截至2025年11月20日，大横琴集团通过表决权委托拥有575,499,058股表决权，占总股本37.96%[6] - 2025年10月24日起，339,213,628股（占总股本22.37%）表决权放弃行使[6] - 扣除放弃表决权股份后，大横琴集团有236,285,430股（占总股本15.58%）表决权[6] 议案相关 - 2025年10月24日董事会通过12项待股东会审议议案[3] - 本次股东会将审议修订制度、发行股票等多项议案[9][10] - 议案1项下的子议案1.01、1.02以及议案5 - 16为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[11] - 议案2.00为关联交易议案，关联股东回避表决[11] - 本次会议对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指非董事、高管及非持股5%以上的股东[12] 其他 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜[29] - 公司设立募集资金专项账户[29]