股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月28日上午9点，地点在陕西省西安市莲湖区西二环北段18号公司会议室[12] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年11月28日[12] - 会议需审议4项议案，包括取消监事会、修订部分治理制度、增加关联交易预计、改聘会计师事务所[4] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[8] - 本次股东大会由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[10] 公司制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[16] - 公司拟修订《公司章程》，修订内容详见2025年10月22日公告，修订并办理变更登记事项需股东大会以特别决议通过[18] - 公司拟对31项治理制度进行修订并新增2项制度，其中10项需提交股东大会审议[21] 关联交易数据 - 2025年度关联交易原预计金额合计38800万元，本次增加3000万元，增加后为41800万元，年初至10月31日已发生28904.17万元[28] - 2026年度关联交易预计金额合计47150万元，年初至10月31日已发生28904.17万元[30] - 2025年年初至10月31日，与关联方各类交易预计合计41800万元，实际发生28904.17万元[34] 会计师事务所相关 - 公司拟将2025年度审计机构改聘为立信，前后任会计师事务所知悉变更事项且无异议，变更尚需股东大会审议[64][65] - 2025年度公司财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用19万元，较上年保持不变[61][62] - 前任会计师事务所天职国际已连续6年为公司提供审计服务，2024年度出具无保留意见审计报告[63] - 截至2024年末，立信合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超743人[50] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[51] - 立信2024年度上市公司年报审计客户693家，上市公司财务报表审计收费总额约8.54亿元[51] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元[52] - 立信对保千里2016 - 2017年期间证券虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[55] - 立信近三年未受刑事处罚，受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名[56] - 项目合伙人黄飞2023年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告6家[58] - 签字注册会计师解飞2019年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告4家[58] - 质量控制复核人郭健2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告7家，复核9家[58]