股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为12月9日9：00，地点在漳州市芗城区片仔癀温泉酒店二楼圆山厅[10] - 会议审议五项议案，包括撤销监事会暨修订《公司章程》等[10] 公司基本信息 - 公司于2003年6月16日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股[25] - 公司注册资本为603317210元[27] 股本情况 - 公司设立时总股本10000万股，2003年首次发行后为14000万股，2013年配股后为160884589股，2015年因利润分配新增后为402211473股，2016年因利润分配新增后为603317210股[30][31] - 股权分置改革非流通股股东向流通股股东每10股支付2.8股股票作为对价[31] 股东相关规定 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[46] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[85] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 11名董事组成，包括4名独立董事，设董事长1人[108] - 董事会每年至少召开2次定期会议[113] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名等多个高级管理职位，均由董事会决定聘任或解聘[131] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[131] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[143] - 公司每年现金分红比例不少于当年可分配利润的30%[146] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[33] - 会议资料保存期限不少于10年[82]