会议信息 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2025年11月19日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于12月9日在漳州片仔癀温泉酒店召开[8] 议案情况 - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》等五项议案获通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4][8] 人事变动 - 拟增补林惠娟为第七届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任何炜为第七届董事会秘书，无需提交股东大会审议[4]