委员会组成 - 委员由董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会相同，届满可连选连任[4] 会议规则 - 委员可提议开会，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席可举行会议[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 职责与其他 - 研究公司中长期战略等并提建议[7] - 会议可有记录，提案交董事会审议[11] - 与会人员对会议事项有保密义务[11]