提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议[11] - 董事长等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可豁免[13] 会议举行与决议 - 二人以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 表决方式为举手表决或记名投票[26] 会议其他规定 - 记录由董事会办公室保存不少于十年[28] - 委员或工作人员决议次日向董事会通报情况[30] - 决议书面文件保存期不少于十年[31] 责任与细则 - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任[30] - 工作细则董事会审议通过生效，由董事会解释[31]