证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-063 红塔证券股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。《公司章程》附件《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止；公司各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会，涉及 监事的规定不再适用。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 19 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通 过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于不再设置 ...