公司基本信息 - 公司于1995年12月25日获批首次发行1500万股人民币普通股，1996年1月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为239471267元[9] - 公司设立时股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为239471267股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司依照特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让，董事等任职期间转让有比例和时间限制[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖，所得收益归公司，董事会应收回[23] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[26] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东60日内可请求撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计等对违规董事等诉讼，符合条件可自行起诉[28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[38][40] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[46] 决策与担保 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近1期经审计总资产30%的事项[36] - 公司多种担保情形须经股东会审议通过[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[90] - 战略委员会成员由5名董事组成，由董事长担任召集人[91] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[92] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[93] 高管与其他 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[96] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘，协助总裁工作[98] - 公司每年会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年年均可分配利润30%[110]