董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名[4] - 设董事长1名、副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[16] - 特定情况提议时应召开临时会议[18][20] - 董事长十日内召集并主持临时会议[22] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[22] 表决规则 - 表决实行一人一票，分赞成、反对和弃权[34] - 审议提案须超全体董事半数赞成[34] - 对外担保等事项需额外条件[35] - 董事回避时相关规定[37] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[39] - 提案不明可要求暂缓表决[39] - 会议档案保存不少于十年[45] - 规则自股东会通过生效，董事会可修订[47]