独立董事任职要求 - 公司设3名独立董事[4] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[8] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少有一名会计专业人士[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得担任独立董事[11][12] - 过往任职出席率不达标不得被提名[16] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提名独立董事候选人[17] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[19] 独立董事任期与解职 - 独立董事连任不超六年[21] - 提前解除职务需披露理由[21] - 特定情形下董事会应提议解除职务[21] - 辞职或被解职公司应60日内完成补选[21][22] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[13] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况[28] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[31] - 专门会议由过半数推举召集人主持[32] - 履职应制作工作记录并保存十年[33][34] - 在专门委员会中占比及职责要求[34] - 审计委员会会议召开要求[35] - 公司提供资料及会议资料保存要求[39] - 独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[39] 独立董事津贴与报告 - 津贴标准由董事会制定预案，股东会审议披露[40] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[44] 独立董事报告义务 - 发现特定情形应向交易所报告[41][42] 细则相关 - 细则由股东会授权董事会解释修订[47] - 细则自股东会通过之日起实施[48] - 落款时间为2025年11月18日[49]