董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 董事会职权 - 对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项作决议[7] - 审议公司与关联自然人交易超30万元且低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%等关联交易[9] - 行使召集股东会、执行股东会决议等职权[7] - 审议公司将募集资金用于置换自有资金等事项[9] 董事长职权 - 由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事会闭会期间，对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%等事项有决策权[11] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[15] - 临时会议通知时限不少于会前五天，紧急可口头通知[15] - 定期会议变更需会前三日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[16] - 会议应有过半数董事出席，一人一票表决[17][23] - 审议提案须全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[26] - 董事回避时按相关规则表决，无关联董事不足3人提交股东会[27] 其他规定 - 董事会下设办公室及审计等委员会处理事务[6] - 与关联方小额交易由总经理办公会审议，报董事长批准[12] - 会议记录保存不少于十年，决议违规董事可能担责[28][30] - 规则经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[32]