股份相关 - 公司发起人为吉林炭素集团有限责任公司，认购股份数为 15,018 万股[5] - 公司已发行股份数为 143,464.4621 万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[5] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在 30 日内确定新法定代表人[3] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司因减少注册资本收购股份，自收购之日起 10 日内注销[7] - 公司因合并等情形收购股份，6 个月内转让或注销[7] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数 10%，3 年内转让或注销[7] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[7][8] 股东权益与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[9] - 股东要求查阅公司会计账簿等，公司若拒绝需在 15 日内书面答复并说明理由[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违法或违反章程，股东自决议作出 60 日内可请求撤销[10] 股东大会 - 股东大会职权修订，股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的担保须经股东会审议通过[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产 30%后提供的担保须经股东会审议通过[16] 董事会 - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的 2/3 以上通过[5] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[33] - 董事会制订公司年度财务决算方案[33] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[39] - 担任独立董事需具有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[40] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为 3 名，独立董事应过半数[42] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开 1 次会议[43] - 审计与风险管理委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金[50] - 公司每年利润分配不低于当年可分配利润的 30%[52] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[52] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议[55] - 持有公司 10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[58] - 公司因特定情形解散应在 15 日内成立清算组进行清算[58]