董事会组成与会议规则 - 公司董事会由7名董事组成，含4名独立董事[4] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知董事[4] - 多种情况可提议召开临时董事会，需提前5日通知[4][5] 重大事项审议规则 - 重大交易多指标按不同占比分别由董事会或股东大会审议[7] - 对外担保、财务资助等部分情况需提交股东大会审议[8] 董事会决议规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[11] - 董事关联关系表决有规定，不足3人提交股东会审议[12] 决议披露与执行 - 董事会定期和临时会议决议按规定披露[13] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达意见[13]