董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[9] 董事长权限 - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[8] - 董事长可决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置[8] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计总资产5%或1000万元以下银行贷款[8] - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[8] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产1%的对外捐赠[8] 会议规则 - 董事会每年上下半年各召开一次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，董事会应召开临时会议[18] - 董事会会议需过半数董事出席，有关联关系会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] - 董事会定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体认可后按期召开；临时会议变更需全体认可并记录[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托董事[28] - 董事会会议一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[32] - 董事会审议提案决议需超全体董事半数赞成；担保事项除全体过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或材料不充分，主持人应要求暂缓表决，提议者明确再次审议条件[38][39] 会议记录与档案 - 董事会会议记录含届次、时间等信息[41] - 董事会秘书可视需要安排人员制作会议纪要和决议记录[41] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年[43][44] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“过”“低于”“以下”不含本数[46] - 规则由董事会负责解释和修订[47] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[48] 其他 - 公司为浙江建业化工股份有限公司[49] - 时间为2025年11月18日[50]