会议安排 - 2025年10月30日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[3] - 2025年10月31日刊登召开2025年第四次临时股东大会的通知[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年11月10日，现场会议于2025年11月17日下午15:00召开，网络投票时间为2025年11月17日[7][8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的52.5030%[8] - 参加网络投票的股东人数93名，代表股份1,817,194股，占公司有表决权股份总数的0.2115%[8] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意452,824,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762％[13] - 《股东会议事规则》，同意452,481,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006％[15] - 《董事会议事规则》，同意452,481,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006％[16] - 《对外担保管理制度》同意452,479,094股，占比99.9000%[19] - 《对外投资管理制度》同意452,482,094股，占比99.9007%[21] - 《关联交易管理制度》同意452,482,094股，占比99.9007%[23] - 《信息披露管理制度》同意452,482,294股，占比99.9007%[25] - 《募集资金管理制度》同意452,482,294股，占比99.9007%[27] - 《融资管理制度》同意452,482,294股，占比99.9007%[30] - 《控股股东和实际控制人行为规范》同意452,482,294股，占比99.9007%[32] - 《会计师事务所选聘制度》同意452,482,294股，占比99.9007%[35] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意452,341,794股，占比99.8697%[37] - 《理财产品管理制度》同意452,482,094股，占比99.9007%[40] - 《分红管理制度》同意452,479,194股，占比99.9000％，议案表决通过[42][43] - 《独立董事工作制度》同意452,346,394股，占比99.8707％，议案表决通过[44][46] 中小股东表决 - 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,709,294股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0623％[14] - 《股东会议事规则》中小股东同意1,367,194股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2365％[15] - 《对外担保管理制度》中小股东同意1,364,294股，占比75.0770%[19] - 《对外投资管理制度》中小股东同意1,367,294股，占比75.2420%[21] - 《关联交易管理制度》中小股东同意1,367,294股，占比75.2420%[23] - 《信息披露管理制度》中小股东同意1,367,494股，占比75.2531%[25] - 《募集资金管理制度》中小股东同意1,367,494股，占比75.2531%[27] - 《融资管理制度》中小股东同意1,367,494股，占比75.2531%[30] - 《控股股东和实际控制人行为规范》中小股东同意1,367,494股，占比75.2531%[32] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东同意1,367,494股，占比75.2531%[35] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中小股东同意1,226,994股，占比67.5214%[37] - 《理财产品管理制度》中小股东同意1,367,294股，占比75.2420%[40] - 《分红管理制度》中小股东同意1,364,394股，占比75.0825％[42] - 《独立董事工作制度》中小股东同意1,231,594股，占比67.7745％[45] 其他 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[46] - 公司本次股东大会召集和召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[47] - 法律意见书经签字盖章后生效，日期为2025年11月17日[48][50]