珠海珠免集团股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及内容，制 作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认 后及时向上海证券交易所进行报送。 3、2025 年 10 月 22 日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（编号：临 2025-053），公司拟将持有的格力房产 100%股权转让至 投捷控股。 4、公司与交易对方已签订附生效条件的《重大资产出售协议》。 5、公司独立董事专门会议审议通过本次交易的相关议案，并同意将相关议 案提交公司董事会审议。 6、本次董事会已审议《关于<珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，关联董事已就相关 议案回避表决。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的珠海格力房产 有限公司（以下简称"格力房产 ...