配售股份情况 - 配售股份最高数目为3亿股，占现有已发行股本约7.28%及扩大后已发行股本约6.79%[4][10] - 配售价每股0.1港元，较收市价折让约16.67%，较前五日均价折让约17.49%[5][11] - 假设全配售，所得款项总额约3000万港元，净额约2930万港元，净配售价约0.098港元[5][20][29] - 配售代理收取2%配售佣金[8] 配售条件与安排 - 配售完成须待联交所批准及无重大违约等条件，2025年12月7日前未达成协议终止[13] - 完成将在条件达成后第四个营业日落实[14] - 公司将申请批准配售股份上市及买卖[15] - 根据一般授权可发行股份最大数目为8.2412亿股，剩余数目足配售，无需股东进一步批准[16] - 若金融状况变动影响配售，配售代理有权终止协议[17] - 配售股份向不少于6名独立承配人配售，预期无承配人成主要股东[9] 股权结构变化 - 公布日公司已发行股份41.2亿股，完成后假设配售最高数目将达44.2亿股[24] - Superb Smart Limited公布日持股占比20.26%，完成后降至18.89%[24] - 刘海杰先生公布日持股占比4.73%，完成后降至4.40%[24] - 承配人完成后将持有3亿股，占比6.79%[24] - 其他公众股东公布日持股占比75.01%，完成后降至69.92%[24] 过往配售情况 - 2024年12月11日公司曾有条件同意最多配售8亿股新股份，后终止协议[23] 公司人员构成 - 公司董事会主席为马蔚华[31] - 执行董事包括郑菊花女士、龚煌辉先生、曹丽女士及刘海杰先生[31] - 独立非执行董事包括韩正海先生（副主席）、季志雄先生、杨日泉先生及陈超先生[31]