会议信息 - 公司第八届董事会第六十三次会议预通知于2025年10月28日发出[1] - 会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，8票同意[1] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，8票同意[2] 公告信息 - 《章程修正案》于2025年11月18日刊登于巨潮资讯网[1] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》于2025年11月18日刊登于巨潮资讯网[2]