董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，董事长和名誉董事长每届任期三年，独立董事应占1/3以上（含），至少有1名会计专业人士[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审批[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会审议[11] - 资产购买或出售累计达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，需全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议2/3以上董事同意[13] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种情况，应董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[14] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易应及时披露[15] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[15] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应及时披露并提交股东会审议[16][17] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[20] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[22] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集和主持董事会会议[23] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日书面通知相关人员[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[37] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[38] - 公司对担保及对外提供财务资助作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[38] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[40] 其他规定 - 董事会需按股东会和公司章程授权行事，不得越权[42] - 董事会就利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[42] - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[42][43] - 董事会会议可全程录音，秘书安排人员记录会议，记录应含届次、日期等内容[45] - 秘书可视需要制作会议纪要和单独的会议决议，与会董事需对会议记录和决议签字确认[46] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[44] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[46] - 董事会会议档案由证券投资部保存，保存期限十年以上[47][48]