董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名董事长[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[9] - 1/3以上董事联名等情形下，董事长10日内召集临时会议[11] - 临时会议提议需书面提交，董事长10日内召集[13] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可口头[17] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] 出席规定 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席[20][21] - 连续2次未出席且不委托视为不能履职[22] - 1名董事一次会议接受委托不超2人[23] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话[24] 决议规则 - 提案决议需过半数董事同意，担保有额外要求[31] - 董事回避时无关联董事相关规定[33] 利润分配 - 利润分配可先出审计草案，2个月内完成派发[35] 表决情况 - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事提条件[36] 签字确认 - 与会董事对记录和决议签字，不同意见书面说明[42] 决议公告 - 决议公告由秘书办理，公告前人员保密[43] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查通报[44] 文件保存 - 秘书保存经签字记录等文件，期限10年[46] 规则说明 - 规则由董事会制定，股东会批准生效修改和解释[47]