战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由3名董事组成，设召集人1名，任期与董事会一致[4][5] - 下设投资评审小组，组长由总经理担任，副组长1 - 2名[4] 职责分工 - 战略委员会负责重大事项研究并提建议[7] - 投资评审小组负责决策前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 按需召开，提前三天通知，紧急时可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或其他方式召开[15] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[17]