证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-082 上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。鉴 于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。 选举金史平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（公告编号：2025-083）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会专门委员会组成人员如下： （二） ...