战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知，紧急时电话通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议可现场或通讯召开，通讯需书面表决[15] - 必要时可邀请相关人员列席[15] - 会议档案保存十年[16] - 细则自董事会通过实施，原细则废止[18]