制度相关 - 制度制定时间为2025年11月[3] - 制度旨在完善公司管理治理机制，维护中小投资者利益[5] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实、完整、准确[7] - 向公司年度股东会提交年度述职报告[10] 年报流程安排 - 年报披露前安排独立董事实地考察生产经营情况[7] - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计资料[7] - 安排独立董事与年审注册会计师沟通审计问题[7] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[7] 保密与披露 - 年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务[8] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[11]