内部控制制度 - 公司于2025年11月修订内部控制制度总则[1] 内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[6] - 公司建立与实施有效内部控制包括五要素[7] 内部控制活动与方法 - 内部控制活动涵盖多个营运环节[9] - 内部控制基本方法包括七种[8] 内部监督与机制 - 内部监督工作由审计委员会领导，审计部执行[20] - 公司建立重大风险预警和应急处理机制[10] 内部控制改进与交接 - 总经理根据评价和建议改进内部控制[12] - 员工调动或离职须办清内部控制档案交接手续[14]