董事会组成 - 公司董事会由11名董事组成，含7名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事，设董事长1人，副董事长2人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长接到提议后十日内召集并主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[6] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，公司收购股份事项需三分之二以上董事出席[9][10] 董事出席 - 董事原则上亲自出席，可书面委托其他董事代出席，独立董事不得委托非独立董事[10][11] 关联交易 - 审议关联交易时关联董事回避表决，重大关联交易有金额界定[11][16] 决议通过 - 议案超全体董事人数半数同意通过，担保事项有额外要求[23] 特殊事项 - 利润分配等事项在注册会计师未出正式报告时先按草案决议[23] - 议案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同议案[23] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实，董事长督促检查并通报[26][27] 会议记录 - 会议记录含届次、时间等内容，与会人员签字确认[29][30] 责任承担 - 未经决议实施事项致损行为人负责，违法违规决议董事担责[24][32] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[32] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[32] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效和修改[34]