会议安排 - 2025年第四次临时股东会拟于12月8日下午2时在上海海伦路440号金融街（海伦）中心A座5楼会议室召开[3][11] - 委任代表出席需在12月7日下午2时前将代表委任表格送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司[4] - 2025年12月3 - 8日暂停办理股东登记，股份过户文件须在12月2日下午4时30分前送达[61] 公司基本信息 - 公司于2023年11月3日根据中国法律成立，H股在香港联交所主板上市，股份代号为02589[9] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[11] - 上海璞海、上海森芮、上海禹超均为公司控股股东之一，分别于2018年8月21日、8月13日、9月5日成立或注册[13] 利润分配 - 2025年中期股息拟每十股派人民币6.76元（含税），合计约7112万元[22] - 建议中期股息以人民币计值宣派，H股股东以港元支付，境内未上市股份持有人以人民币支付[22] - 为确定收取股息资格，2025年12月16 - 19日暂停办理股东登记[24] - 若获批准，建议中期股息预计2026年2月4日支付[25] 制度修订 - 公司拟修订《关联（连）交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《公司章程》及其附件[21][26] - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除，《监事会会议事规则》废止[26] 股份相关 - 完成首次公开发行H股及全额行使超额配售权后，公司原股份总数为105,203,020股，含45,776,294股非上市股份及59,426,726股H股[32] - 境内未上市股份流通后，公司股份总数不变，普通股含10,520,302股非上市股份及94,682,718股H股[32] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为105,203,020股，含59,426,726股H股和45,776,294股境内未上市股份[35] - 公司拟提请临时股东会授予董事会发行股份授权，可发行不超已发行股份总数20%的股份，若议案通过且已发行股份总数及库存股份数量不变，公司可发行最多21,040,604股股份[35] - 发行股份授权将于2025年年度股东会结束时或股东会撤回或修订授权之日到期[38] - 公司拟提请临时股东会授予董事会回购本公司H股的一般授权，董事会获授权回购不超已发行H股总数10%的H股[38][1] - 回购股份授权相关议案于2025年10月17日经董事会审议通过，回购股份授权将在2025年年度股东会结束或股东会撤回修订授权时到期[41][42] H股激励计划 - H股激励计划相关议案于2025年11月7日经董事会审议通过，旨在促进公司发展、完善激励机制及凝聚人才[52][44] - H股激励计划合格参与者包括公司及关联公司的董事和雇员等[45] - H股激励计划以现有H股股份为奖励来源授予限制性股票，授出奖励股份上限为本公司股份总数的5%[46][49] - H股激励计划奖励期限为自采纳日期起十年[50] - 股东会批准H股激励计划后授权董事会处理相关事宜，对董事会及或授权人士的授权于计划期限内有效[54][57]