股东会信息 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年11月28日[4] - 2025年第四次临时股东会时间为2025年12月4日14点[9] - 2025年第四次临时股东会地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[9] 发行信息 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，在获审核通过并注册后择机发行[14][15] - 发行股票数量不超过1,932,113,759股，拟募集资金总额不超过360,000.00万元[21][26] - 发行对象不超过35名，控股股东及其一致行动人认购构成关联交易，已签署认购协议[43] 项目资金投入 - 中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）拟投入165,000.00万元[28] - 中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）拟投入30,000.00万元[28] - 中节能阿克塞县10万千瓦风电项目拟投入48,000.00万元[28] - 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦6风力发电项目拟投入24,000.00万元[28] - 中节能怀安10万千瓦项目拟投入48,000.00万元[28] - 邢台市圣领南和区50MW风电项目拟投入23,000.00万元[28] - 邢台市南和区圣领50MW风电项目拟投入22,000.00万元[28] 股东持股情况 - 本次发行前，中国节能直接持有公司3,123,284,215股股份，占比48.50%[48] - 本次发行前，中国节能通过一致行动人中节能资本持有公司4,770,646股股份，占比0.07%[48] - 本次发行前，中国节能直接及间接合计持有公司3,128,054,861股股份，占比48.57%[48] 授权与决策 - 董事会拟提请股东会授权办理发行相关事宜，授权有效期12个月[52][53][54] - 若发行股数未达70%，董事会可调整发行价格等[53] - 董事会可根据情况调整、延期或终止发行计划[54] 规则修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》[57][73][92] - 股东会职权修订后可审议相关重大资产、激励计划等事项[60] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，应撤换[95] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[96]