股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[5] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应召开临时股东会[7] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[23] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知[16] 股东会相关时间限制 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，10日内需给出书面反馈意见[10][11] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11][12] - 董事会至少在股东会召开五个工作日前公布资产评估等情况[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 股东会主持与股东资格 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持，若仍无法推举则由出席会议股东推举，若股东无法主持则由持有最多表决权股份的股东主持[34] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举的成员主持[34] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[36] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性[33] 股东会报告与决议 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决权总数[43] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决，可普通决议决定选举董事采用累积投票制[46] - 股东会选举董事人数不足公司章程规定时，下次股东会选举不足部分[47] - 股东会就发行优先股审议需对多项事项逐项表决[46] 股东会表决与记录 - 出席股东会股东对提案应发表赞成、反对或弃权意见[47] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时股东代表与律师共同负责[47] - 公司应在股东会结束当日报送决议文稿、决议和法律意见书并披露决议公告[50] - 股东会会议记录保存期限为15年[56] 股东会决议执行与其他 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[64] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[64] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的决议[66] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[71][72] - 股东会决议公告应包含会议召开情况、出席股东情况、提案表决方式和结果等内容[51] - 股东会会议记录应记载会议基本信息、出席人员、提案审议及表决结果等内容[55] - 通讯表决需在会议通知中载明相关内容，股东应按要求送达表决票[58][59] - 股东会决议由董事会负责执行，执行情况向董事会和下次股东会报告[64][70] - 本规则修订草案由董事会拟订，报股东会批准后生效[69] 股东权利 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[23] 授权委托 - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[30] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需经过公证[32]