人事变动 - 程璇璇自2025年11月12日辞任非执行董事及提名委员会成员[3][4] - 范瑗瑗、张益晨自2025年11月12日获委任为非执行董事[3][5] - 范瑗瑗获委任为提名委员会成员，任期自2025年11月12日起生效[3] 人员信息 - 范瑗瑗51岁，私募股权投资经验丰富，获多所高校学位[6][7] - 张益晨30岁，现任无极资本战略合作总监，多领域经验丰富[8][9] 薪酬任期 - 范瑗瑗、张益晨任期三年，每月董事袍金66,000港元[7][9] 其他情况 - 程璇璇确认无索偿，与董事会无意见分歧[4] - 范瑗瑗、张益晨取得法律意见，了解董事责任[9] - 公告日范瑗瑗、张益晨在集团无其他职位[10] 董事会构成 - 公告日执行董事为陈奕熙等四人[14] - 公告日非执行董事为范媛媛、张益晨[14] - 公告日独立非执行董事为邝伟信等三人[14]