公司基本信息 - 公司于2021年12月16日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币20151.21万元[9] - 公司已发行股份数为20151.21万股，均为普通股[21] 股权结构 - 上海明月实业有限公司认购4500万股，占比74.003%[20] - 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）认购608.09万股，占比10.000%[20] - 谢公晚和谢公兴各认购200万股，各占比3.289%[20] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[23] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[56] - 普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表担任董事1名、独立董事3名，设董事长1人[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[124] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[146] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[151][153] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘，协助总经理开展工作[158] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[163] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[168] - 股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[164] 财务报告与审计相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[161] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[183][184] 合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[192] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[193][195] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[193]