任职与声明 - 公司新任董事、高管应向深交所及董事会提交声明承诺书，重大变化（持股除外）5 日内提交最新资料[4] - 董事、高管候选人需披露近三十六个月内受处罚等情况[21][22] - 董事、高管候选人简历应含教育背景等内容并说明工作单位情况[23] 义务与职责 - 董事、高管对公司和股东负有忠实和勤勉义务[6] - 获悉特定情形应及时报告董事会并督促信息披露[10] - 应对定期报告签署书面确认意见，有异议陈述理由[9] - 保证报告按时披露，配合履行信息披露义务[10] - 董事了解公司情况，高管及时报告重大事件[11] - 报告重大事项同时通报董事会秘书[12] 证券交易 - 上市一年公司董事、高管新增无限售股按 75%自动锁定[17] - 特定时间内申报个人及亲属身份信息[16][17] - 报告公告前特定时间内不得买卖本公司股票[19] - 买卖前通知秘书核查合规性[15][18] - 股份变动 2 日内报告并公告[17] - 违反短线交易规定，董事会收回收益并披露[18] 辞任与补选 - 董事、高管辞任生效时间有规定[24] - 董事辞任公司 2 个月内完成补选[25] 会议相关 - 董事会会议出席及决议通过条件[28] - 董事委托出席会议规定[30] - 未出席会议需说明情况[30] 审议相关 - 审议财务资助关注其他股东情况[32] - 审议定期报告签署确认意见规定[34] 独立董事 - 独立董事履职应独立公正，必要时申明回避或辞任[39] 董事长职责 - 董事长推动制度完善，确保董事会依法工作[42] - 遇重大事项审慎决策[42] 高级管理人员 - 高级管理人员严格执行决议，遇问题及时报告[45] - 遇行业变化及时报告董事会并披露[46] 其他规定 - 不得擅自安排亲属任职及提供贷款担保[48] - 董事关联交易需披露，否则公司有权撤销[49] - 行为准则经董事会审议通过生效并负责解释[50]