股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为265,776,353股，占公司股份总数的52.97%[3][17] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年11月17日[3][17] - 公司首次公开发行A股125,432,708股，上市时间为2022年11月16日[4] - 首次公开发行后限售条件流通股376,298,126股，占总股本75.00%，无限售条件流通股125,432,708股，占总股本25.00%[4] - 2023年11月16日，110,521,773股（持股比例22.03%）解除限售上市流通[5] - 本次解除限售后，无限售条件股份占公司总股本100.00%[6] - 本次变动前限售条件流通股/非流通股数量为265,776,353股，占比52.97%；变动后为0股，占比0%[19] - 本次变动前无限售条件流通股数量为235,954,481股，占比47.03%；变动后为501,730,834股，占比100%[20] 股东相关 - 本次申请解除股份限售的股东共5名[7][17] - 员工持股计划由160人参与[7] - 广州粤顺壹号等四家合伙企业自成为股东或上市起36个月内不转让、不委托管理、不提议回购股份[8] - 广东粤海控股集团有限公司拟长期持有粤海永顺泰股票，锁定期内不减持[8] - 广东粤海控股集团有限公司股份锁定期从2022年11月16日开始，截至公告日尚未届满[8] - 截至公告日，申请解除限售股东的股份不存在质押、冻结情况[17] - 本次申请解除股份限售的股东均严格履行承诺，不存在违反承诺行为[15] - 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在违规担保情形[16] 公司承诺 - 若粤海永顺泰触及重大违法强制退市标准，广东粤海控股集团有限公司在相关决定至终止上市前不减持[8] - 若股份锁定和减持规定变化，广东粤海控股集团和四家合伙企业愿意适用变更后要求[8] - 粤海永顺泰于2022年11月16日上市，上市后36个月内有稳定股价承诺[9] - 若启动条件满足，公司将在股东大会对回购股票决议投赞成票并履行增持义务[9] - 若未采取稳定股价措施，公司将公开说明原因并道歉，粤海永顺泰可扣留对应现金分红[9] - 粤海永顺泰股份锁定期未届满，减持价格不低于发行价，除权除息需相应处理[9] - 若招股书存在虚假记载等重大情形，公司将督促粤海永顺泰回购全部新股，30个交易日内依法购回已转让原限售股，回购价为发行价加活期利息[10] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿损失，能证明无过错除外[10] - 若粤海永顺泰不符合上市条件且招股书隐瞒事实等，公司将督促其购回全部新股[10] - 若公司对招股书隐瞒事实等负有责任，5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，价格参考市场因素[10] - 2022年11月16日公司表示已严格履行不越权干预粤海永顺泰经营管理活动的承诺[11] - 2022年11月16日公司表示已严格履行不侵占粤海永顺泰利益的承诺[11] - 2022年11月16日公司称已履行粤海永顺泰有关填补回报措施的承诺[11] - 2022年11月16日公司表示能严格履行粤海永顺泰发行上市过程中公开承诺事项的义务和责任[11] - 2022年11月16日公司称不存在未能履行承诺事项中义务或责任的情形[11] - 2021年3月31日公司表示除已披露的关联方及关联交易外无其他应披露未披露的关联方或关联交易[11] - 公司将诚信和善意履行作为粤海永顺泰控股股东的义务，避免和减少关联交易[11] - 公司及控制的其他企业严格履行关联交易承诺，未违反承诺[12] - 公司及控制的其他企业严格履行避免同业竞争承诺，未违反承诺[12] - 截至承诺函签署日，公司及控制的其他企业未从事与永顺泰及其控股企业主营业务构成竞争的业务[12] - 自承诺函签署日起，公司及控制的其他企业不会从事与永顺泰及其控股企业主营业务构成竞争的业务[12] - 公司确保永顺泰及其控股企业在资产、业务等方面的独立性[13] - 公司促使拥有控制权的公司不从事与永顺泰及其控股企业相同或相似业务[13] - 公司不利用控股股东地位损害永顺泰及其他股东权益[13] - 公司将业务机会优先提供给永顺泰及其控股企业[13] 其他 - 永顺泰（宝应）麦芽有限公司于2022年5月关停，2025年6月30日已注销登记[13] - 保荐机构认为公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项符合相关法律法规要求[21] - 本次限售股份解除数量、上市流通时间符合法律法规、规则和股东承诺要求[21] - 申请解除股份限售的股东严格履行首次公开发行股票并上市时所作承诺[21] - 公司与本次解禁相关的信息披露真实、准确、完整[21] - 保荐人对永顺泰本次首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项无异议[21] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书等[22] - 公告发布时间为2025年11月13日[24]