独立董事任职资格 - 董事会中独立董事至少占三分之一，审计等委员会中应过半数[3][5] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[6][7] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超六年[10] 独立董事履职与会议 - 连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[10] - 独立董事辞职或被解职比例不符规定，60日内完成补选[11] - 每年至少开1次定期专门会，按需开临时会[19] - 会议通知有时间要求，经全体同意可不受限[19] - 专门会须半数以上出席，表决一人一票[21] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体过半数同意行使或提交审议[15][21] - 投反对或弃权票应说明理由，公司同步披露异议意见[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 会计年度结束两月内，财务总监汇报进展[29] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[30] - 年度股东会提交述职报告并披露[26][27] - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[31] 公司对独立董事支持与保障 - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[33][35] - 两名以上认为材料问题可书面申请延期，董事会采纳[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 津贴标准董事会制订，股东会审议并年报披露[36] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[40]