信息披露制度审议 - 信息披露管理制度于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过[1] 定期报告披露要求 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - 年度报告的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] 定期报告内容要求 - 年度、中期、季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] 定期报告审议流程 - 定期报告内容应经上市公司董事会审议通过[12] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告，全体董事和高级管理人员签署书面确认意见[23] 业绩预告要求 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[15] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[15] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属重大事件[15] 重大事件披露时点 - 公司重大事件信息披露时点为董事会形成决议、各方签署意向书或协议、董事等知悉事件发生时[17] 定期报告编制 - 公司定期报告由相关职能部门和控股子公司提供资料，证券投资中心编制草案[22] 信息报告要求 - 公司董事等知悉重大事件应立即报告，各部门及子公司负责人发现事件应当日报告[24] 信息披露管理架构 - 董事会是信息披露事务最高管理机构，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[28] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[28] - 证券投资中心是信息披露日常管理机构，在董事会秘书领导下工作[29] - 财税管理中心负责信息披露中财务、审计、资产评估方面工作[29] 信息披露流程 - 公司信息应在指定媒体先披露，其他公共媒体发布不得早于指定媒体[25] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布[26] 制度自查与保存 - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度报告中披露[30] - 公司信息披露公告及相关文件材料保存期限不少于十年[38] - 公司董事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录保存期限不少于十年[38] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属于内幕信息知情人员[40] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[40] - 内幕知情人接受特定媒体采访需经董事长同意，由董事会秘书统一安排[42] 其他要求 - 公司制度经董事会审议通过之日实施，修改时亦同[48] - 公司信息披露工作列入各职能部门、控股子公司年度考核内容[35] - 公司聘请中介机构时应签订保密协议[43] - 本管理制度适用于公司总部、各事业部、控股子公司[46]