委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应占一半以上[4] 委员任期 - 委员任期与董事会相同，任期届满连选可连任[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，在会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5天发通知，临时会议提前3天发通知[10] 会议举行 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议通过 - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 所有决议须经二分之一以上与会委员表决同意方有效[12] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[13] 工作流程 - 工作组负责决策前期工作并提供公司资料[13] - 董事和高管述职或提交自评报告，委员会评价并提报酬和奖励方式报董事会[13] 回避规则 - 讨论有关成员议题时当事人应回避[13] - 委员或其关系密切家庭成员有利害关系应披露并回避表决[16][17] 通报与保密 - 会议通过议案及表决结果应不迟于决议生效次日向董事会通报[13] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[14] 特殊情况处理 - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由全体委员就程序性问题决议，由董事会审议议案[17] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[17] 规则执行 - 本规则按国家法律、法规和《公司章程》执行，由董事会解释、审议通过实施和修改[19]