议事规则通过 - 董事会提名委员会议事规则于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过[2] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[5] - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 履职规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[8] 会议相关 - 按需召开，提前三天通知，紧急情况不受限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露、回避表决等[26][27]