证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于制定、修订公司 部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况 为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次制 定、修订部分治理制度；其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事 制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。 本次制定、修订的相关制度具体情况如下： 上述第 1 至第 6 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大 ...