证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-062 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议（以下 简称"本次会议"），本次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日以书面送达或电子邮 件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻 大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形 成会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 ...