公司基本信息 - 公司1997年6月9日首次向境内社会公众发行3500万股人民币普通股，7月8日在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币520,819,240元，已发行股份总数为520,819,240股，全部为普通股，每股面值壹元[12][21][19] - 公司住所修订后为拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑14层至16层和国际城金珠二路，邮政编码为851414[11][12] 公司章程修订 - 公司于2025年11月11日召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过后生效[1][2][4] 矿产开采许可 - 西藏山南曲松县罗布莎铬铁矿开采有效期至2030年1月20日，I、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采有效期至2031年4月2日[17] - 西藏阿里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采许可证有效期至2029年6月5日[17] - 地形测量、矿山测量、平面控制测量许可证有效期至2026年12月2日[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司在减少注册资本等六种情形下可收购本公司股份，因特定情形收购应通过公开集中交易方式进行，不同情形有不同处理时间和数量限制，合计持有不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25][26][27][28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东相关权益 - 股东可按所持股份份额获得股利等利益分配，依法请求、召集等参加股东会并行使表决权，对公司经营进行监督并提出建议或质询，转让、赠与或质押其所持有的股份，查阅、复制公司相关材料，符合规定可查阅会计账簿等[42] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或直接起诉[48][49] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，发生特定情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[68][69] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会，董事会收到提议后应在10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[69][72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2）通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3通过[103] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比超三分之一，设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[147] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[161][162] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[164] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女，以及直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[170][171] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所需的法律、会计或经济等工作经验[174] - 独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、提议召开董事会会议职权，需经全体独立董事过半数同意[176] 委员会相关职责 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人，负责审核公司财务信息及其披露等工作[150] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事等事项向董事会提建议[182] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案，就董事等薪酬等事项向董事会提建议[183] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经理多名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[186][188] - 总经理需拟订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案报董事会批准，可决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[189][190] 董事会秘书职责 - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[199]